Проверка контрагента

Сервис работает в тестовом режиме

Подсказка

• Заполните поля формы и нажмите кнопку «Проверить»
• Знаком * отмечены поля, обязательные для заполнения.
• Если проверяемый контрагент — юридическое лицо, заполните поле «КПП», чтобы проверить конкретное юридическое лицо.
• Если заполнено поле «Дата сделки», проверка будет осуществляться на указанную дату плюс/минус 6 суток.
• Если поле «Дата сделки» не заполнено, проверка будет осуществляться без учета даты
• Если, по результатам проверки, сервис сообщил об ошибке в идентификационных реквизитах контрагентов, то в первую очередь следует проверить правильность ввода данных и повторить проверку
• Если данные по контрагенту введены в соответствии с указанными в СФ, но сервис сообщает об ошибке, тогда необходимо направить информацию контрагенту, чтобы он проверил свои данные и при необходимости их скорректировал.
• В случае, если онлайн сервис сообщил об ошибке относительно Ваших учетных данных, Вам необходимо заполнить форму обращения в налоговые органы по месту учета и, при наличии возможности, прикрепить отсканированную копию свидетельства о постановке на учет. Обращения, к которым приложена копия правоустанавливающего документа, рассматриваются в первоочередном порядке

О сервисе

• Сервис создан, как одно из мероприятий по подготовке к расширенному декларированию операций по НДС с 2015 года. Начиная с 1 квартала 2015 года в налоговую декларацию по НДС должны включаться сведения из книг покупок, книг продаж и дополнительных листов к ним, а также журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.
• Сервис позволяет избежать ошибок в предоставляемых сведениях из книг и журналов, в части заполнения идентификационных реквизитов контрагентов (ИНН, КПП) и сэкономить время на их проверку
• В соответствии с назначением сервиса, он осуществляет проверку идентификационных реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН, сервис не может использоваться для проверки ИНН физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
• Для интеграции сервиса в информационные системы доступен SOAP — интерфейс: Описание SOAP — интерфейса.

Результат проверки «3-Несоответствие КПП указанному в запросе ИНН (дата могла быть указана, а могла быть и не указана)» означает, что ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке

Для проверки используются сведения

• о юридических лицах — на 03.07.2019
• об индивидуальных предпринимателях — на 03.07.2019

Данные запроса

Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имел статус действующего в указанную дату

Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату
Если ошибка повторяется после уточнения данных то, для решения проблемы вам следует обратиться в налоговую инспекцию

Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН

Несоответствие КПП указанному в запросе ИНН
Если ошибка повторяется после уточнения данных то, для решения проблемы вам следует обратиться в налоговую инспекцию

Налогоплательщик с указанным ИНН зарегистрирован в ЕГРН

Налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН
Если ошибка повторяется после уточнения данных то, для решения проблемы вам следует обратиться в налоговую инспекцию

Проверить список контрагентов

npchk.nalog.ru

Проверить контрагента по ИНН Федеральная налоговая служба

Федеральная налоговая служба (ФНС России) представляет собой федеральный орган исполнительной власти, получить полное представление о котором можно на его официальном сайте.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы

Одним из сервисов, которым предлагает воспользоваться Федеральная налоговая служба, является проверка контрагента по ИНН (идентификационному номеру налогоплательщика).

Данный сервис представляет собой одно из мероприятий, направленное на подготовку к расширенному декларированию операций по НДС. Он позволяет избежать ошибок в предоставляемых сведениях из книг и журналов, в части заполнения идентификационных реквизитов контрагента (ИНН, КПП), а также сэкономить время на их проверку.

Проверка контрагента

Данный сервис позволяет проверить контрагента по ИНН, то есть осуществить проверку идентификационных реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН (Единому государственному реестру налогоплательщиков). Однако, данный сервис не может быть использован для проверки ИНН физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями.

Стоит учесть, что для интеграции сервиса «Проверка контрагента» в информационные системы доступен SOAP — интерфейс.

Для того, чтобы проверить контрагента по ИНН федеральная налоговая служба предлагает заполнить стандартную форму, в которой следует указать ИНН (заполняется обязательно) и КПП (код причины постановки на учёт), а также дату сделки, которую можно ввести вручную либо воспользовавшись имеющимся календарём. К слову, вводить КПП и дату сделки не обязательно.

Проверить контрагента — Данные запроса

Осуществить проверку контрагента на официальном сайте Федеральной налоговой службы можно не только по одному, но и по списку. Для осуществления такой проверки необходимо перейти по вкладке «Проверить список контрагентов», после чего указать данные запроса в специально отведённом для этого поле и нажать кнопку «Проверить».

Проверка списка контрагентов

Также Федеральная налоговая служба позволяет обратиться к такому сервису, как «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств». Одним из критериев поиска нужной информации является ИНН.

fnss.ru

Проверить контрагента по ИНН. Проверь себя и контрагента!

Проверить контрагента по ИНН

Управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, как и любые другие организации, при ведении своей основной деятельности могут встретиться с

недобросовестностью контрагентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей, заказчиков), с которыми вступают в договорные отношения. Снизить риски можно разными способами: предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), заключать договоры на снижающих риски условиях, прописывать в договорах крупные штрафные санкции. Но всё это может оказаться неэффективным в случае заключения договора с недобросовестным лицом (например, с фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации и т.п.). Для того чтобы уберечь себя от этих рисков до совершения сделки нужно проверить контрагента по ИНН.

Федеральная налоговая служба разработала для этих целей специальный: проверь себя и контрагента. Проверка подразумевает определение правильности документов, выявления видов деятельности и особенности постановки на учет. Такую проверку может совершить любое физическое или юридическое лицо. Такие проверки уберегут людей от некачественных товаров и услуг. Проверка контрагента по ИНН способствует повышению уверенности в надежности партнера по бизнесу.

Как проверить контрагента по ИНН на сайте ФНС РФ

На официальном сайте Федеральной налоговой службы необходимо перейти во вкладку «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».

На странице откроются «Критерии поиска». Например, можно выбрать «Юридическое лицо. Далее выбираем поиск по ОГРН/ИНН или по наименованию юридического лица. В строке «Поиск по:» нужно выбрать известные данные — или ОГРН / ИНН, или наименование организации и регион места нахождения.

Фнс РФ. Проверить себя и контрагента по ИНН.

 

Можно выбрать вкладку «Индивидуальный предприниматель/ КФХ». Тогда далее выбираем поиск по ОГРНИП/ИНН или ФИО и региону места жительства. При выборе «ФИО и региону места жительства» необходимо регион места жительства выбрать из списка, заполнить вручную следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество. При выборе «ОГРН/ИП» необходимо ввести либо 15-значный, либо 12-значный цифровой код соответственно.

Введя правильные данные и цифры с картинки, вы увидите сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получите возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Таким образом, вы сможете проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.

Проверка по выписке из ЕГРИП

ЕГРИП — единый государственный реестр, в котором устранены расхождения понятий «частный предприниматель» и «индивидуальный предприниматель». В данной системе отражена информация по всем предпринимателям РФ.

Чтобы получить выписку из ЕГРИП, необходимо обратиться в налоговую службу — либо в местное отделение, либо на официальном сайте ИФНС. Документ выдается в двух формах — письменной или электронной. Бумажную форму присылают в почтовое отделение.

Выписка из ЕГРИП отражает все данные, связанные с функционированием ИП: регистрацию, виды деятельности, постановка на налоговый учет. Этот документ важен при совершении любого юридически значимого процесса, поэтому он необходим для проверки контрагента.

Проверка контрагента по ИНН без доступа в Интернет

ИНН расшифровывается как индивидуальный номер налогоплательщика. Данный документ выдается каждому физическому лицу по достижении 14 лет при написании заявления в налоговой инспекции. Индивидуальный предприниматель регистрирует ИНН только в том случае, если ранее он не получал документ в качестве физического лица.

Номер плательщика налогов для юридических лиц имеет десять цифр. Например, по первым четырем цифрам можно определить код «фискального» подразделения, где организации выдавалось свидетельство о постановке на налоговый учет. Комбинация цифр, начиная с пятой и заканчивая девятой, означает порядковый номер регистрационной записи о плательщике налога. Последняя, десятая цифра – это контрольное числовое значение, которое подбирается на основе специального алгоритма. Номер плательщика налогов для граждан и индивидуальных предпринимателей состоит из двенадцати цифр.

Рассмотрим ИНН предпринимателя. Итак, в нем 12 цифр (арабских). Первые две цифры обозначают номер региона, где выдан документ, например, 50 для Московской области и 77 для города Москвы. Далее две цифры отражают код местного отделения Федеральной налоговой службы. Последующие шесть цифр — это порядковый номер налоговой записи предпринимателя. Крайние две цифры номера носят название контрольных числовых значений.

Контрольные цифры в ИНН необходимы для сверки правильности номера. По данным можно самостоятельно проверить правильность индивидуального номера налогоплательщика для любого индивидуального предпринимателя. Однако для проверки контрагента по ИНН нужно знать и сам алгоритм проверки. Для примера возьмем ИНН индивидуального предпринимателя.

Алгоритм проверки ИНН предпринимателя

Расчет производится по следующему алгоритму. Все цифры ИНН обозначаются через n с порядковым номером. Контрольные числа обозначаются n11 и n12. Каждой цифре из первых десяти присваивается коэффициент m:

Для сверки контрольной цифры n11 необходимо умножить каждую цифру ИНН (n) на соответствующий коэффициент (m). Полученные числа сложить и разделить на 11, получив таким образом нецелое число. Из него выделит целую часть, умножить на 11 и полученный результат вычесть из произведения первых десяти цифр и коэффициентов.

Получится остаток, который равен контрольной цифре n11:

(n1*m1+n2*m2+n3*m3+n4*m4+n5*m5+n6*m6+n7*m7+n8*m8+n9*m9+n10*m10)/11.

Например, ИНН 590318486880.

(5*7+9*2+0*4+3*10+1*3+8*5+4*9+8*4+6*6+8*8)/11=294/11=26,72

294-11*26=8.

Контрольная цифра совпала, ИНН верен по расчетам.

Методика проверки контрольной цифры n12 полностью дублируется с n11.

Возьмем тот же ИНН 590218486880.

(5*3+9*7+0*2+3*4+1*10+8*3+4*5+5*9+6*4+8*6)/11=252/11

252-11*22=10

В данном случае результатом вычислений стало число 10. Но двузначное число не может быть контрольным. Поэтому при таком результате контрольная цифра всегда равна нулю. Расчет подтвердил правильность контрольной цифры, значит, ИНН индивидуального предпринимателя верен.

 

Проверить контрагента по ИНН

5 (100%) 1 vote[s]

mostszh.ru

Проверка контрагента по ИНН/ОГРН, получить сведения о государственной регистрации ЮЛ или ИП, налоговая проверка контрагентов бесплатно, как проверить фирму по ИНН, проверить ИП по ИНН, проверь себя и контрагента.

Риски бизнеса: проверь себя и контрагента

Сервис ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» позволяет проявить должную осмотрительность при выборе контрагента (поставщика, подрядчика), предоставляет сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, о государственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, позволяет осуществлять поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Содержит информацию об адресах массовой регистрации; сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке, сведения о ЮЛ, отсутствующих по своему юридическому адресу. Полный список услуг сервиса приведен в списке ниже.

Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?

Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Запрос и печать выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП онлайн бесплатно.

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.



Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ.

Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц ФНС.

Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (массовые адреса).

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

Проверить наличие данных о себе и контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.



xn--b1agvbfco4a5df.xn--p1ai

Проверка контрагента (ООО и ИП) по ИНН на сайте налоговой службы РФ

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

 
 

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — ССЫЛКА.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

• фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
• фирма ведет хозяйственную деятельность;
• какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Выполнить такую проверку можно здесь — service.nalog.ru/mru.do.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru, либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить  на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:

delat-delo.ru

Как проверить себя и контрагента по ИНН ?!

Главная » Как проверить себя и контрагента по ИНН: Сайт налоговой службы

ЭкономияЭкономияУдалить 0

Чтобы убедиться в добропорядочности деловых партнеров и добиться максимальной прозрачности сделки, рекомендуется воспользоваться инструментом на сайте www.nalog.ru и проверить себя и контрагента.

Государственная регистрация регламентируется законом №129-ФЗ. База предоставляет сведения из ЕГРЮЛ. Проверка подразумевает поиск и анализ информации о контрагенте, чтобы убедиться в его надежности.

Содержание этой статьи:

По информации, предоставленной налоговыми органами, за каждую сделку уплачивается налог. При этом ответственность за выбор делового партнера целиком ложится на предприятие.

При проверке, сделку с недобросовестным партнером либо не принимают к вычету НДС, либо не включают в статью расходов.

Важно: проверка контрагента необходима, чтобы защитить предприятие от рисков, таких как поставка некачественного товара и прочие нарушения договора.

Основные критерии проверки

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53, ответственность за проверку контрагента лежит на предприятии. Конкретных критериев осуществления этой проверки не предусмотрено. Однако учесть стоит следующие моменты.

1. Присутствие всех требуемых разрешений, лицензий.
2. Добросовестность руководящего лица. Если одно и то же лицо числится на должности генерального директора сразу в нескольких фирмах, особенно если некоторые из них идут к банкротству, это лучше учесть.
3. Соответствие предъявленных сведений реальным данным. В некоторых случаях ошибки объясняются человеческим фактором. Однако наличие несоответствий может значительно усложнить работу во время сдачи отчетности.
4. Срок присутствия организации в этом сегменте рынка.

Целесообразность сотрудничества с фирмой стоит под вопросом в следующих случаях:

• Фирма в процессе ликвидации либо банкротства.
• Дисквалификация руководящих лиц или самой фирмы.
• Регистрация на одном адресе многих предприятий.

Важно: хотя факт массовой регистрации (указывается адрес и номер региона, например, 77 или 63) сам по себе не говорит о недобросовестности фирмы, на него стоит обращать внимание.

вернуться к меню ↑

Процесс присвоения ИНН

ИНН (индивидуальный идентификационный номер) присваивается всем трудоспособным гражданам.

Он необходим для идентификации налогоплательщика во время уплаты налоговых сборов. Подтверждается присвоение ИНН соответствующим свидетельством, которое можно получить в местном органе.

Процесс получения ИНН достаточно прост, он приведен в следующей схеме:

ИНН назначается также предпринимателям и юридическим лицам. Индивидуальному предпринимателю, который еще не имеет собственного ИНН, он присваивается при регистрации предпринимательской деятельности. Этот номер представляет последовательность из 12 цифр:

• по четырем первым можно узнать о месте выдачи документа;
• последующие шесть указывают на номер учетной записи налогоплательщика;
• заключительные две являются контрольными и служат для упрощения проверки данных физического лица.

Для юридических лиц ИНН назначается из десяти цифр:

• первые четыре цифры определяются местом выдачи, как и в случае с ИП;
• следующие пять представляют собой номер записи по ОГРН;
• заключительная цифра выступает в роли контрольной.

Важно: для юридических лиц присвоение ИНН обязательно, тогда как индивидуальный предприниматель может от этого отказаться. В такой ситуации в налоговой службе используются персональные данные.

вернуться к меню ↑

Как получить информацию о контрагенте по ИНН

Чтобы воспользоваться помощником «Проверь себя и контрагента», зайдя на сайт www.nalog.ru, нужно кликнуть на кнопку «Индивидуальные предприниматели».

Далее нужно нажать на «Проверка контрагентов»:

Для получения сведений, вводится ИНН либо ОГРН. Проверку ИП можно провести по ф.и.о. предпринимателя и региону его регистрации (77 – Москва, 63 – Самарская область, 43 – Кировская область и так далее).

При переходе на сайт налоговой службы, на странице отображаются два окна. Предусмотрены опции для переключения поиска информации об организации или индивидуальном предпринимателе.

Когда правовая форма определена, можно переходить к заполнению пустых полей. Первое предназначено для ввода данных проверяемого контрагента: ИНН либо ОГРН.

Второе поле оставлено для капчи. Последовательность цифр отображается прямо под ним, в каждом случае она меняется.

Система обрабатывает запросы в течение нескольких секунд. После того как были введены точные данные (в том числе при необходимости номера регионов 77, 63 и т. д.), отображается следующая информация:

1. дата регистрации;
2. ИНН;
3. ОГРН;
4. адрес;
5. дата отметки о прекращении деятельности.

Для получения более полной информации по ИНН сервис предоставляет выписку из ЕГРЮЛ. Чтобы автоматически загрузить этот документ в формате PDF, нужно щелкнуть по названию лица. В выписке содержатся данные о видах деятельности, сроках их осуществления, наличии лицензий.

Из документа можно получить информацию о местонахождении ИНФС, где была сделана запись о регистрации данного предприятия.

Если же лицо было ликвидировано, в документе указывается причина этого решения. Также выписка позволяет ознакомиться со сведениями о руководстве организации и получить адреса всех представительств с номерами регионов (Москва 77).

вернуться к меню ↑

Стандартный пакет документов

Несмотря на отсутствие конкретных законов, определяющих список бумаг для прохождения проверки, за годы практики сформировался следующий перечень:

• копия свидетельства ИП и Устава;
• копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• письмо с кодами статистики;
• доверенность;
• копия паспорта лица, заключающего договор (документ не должен быть просрочен).

Пример выписки из ЕГРЮЛ приведен ниже:

Для самостоятельной проверки, можно пользоваться общедоступными источниками. Стоит проверить наличие сайта организации, с которой заключается договор.

Иногда предприятия самостоятельно отправляют запрос в налоговый орган, чтобы убедиться, что контрагент – добросовестный налогоплательщик.

На сайтах судов можно поискать информацию о судебных разбирательствах с участием этой фирмы.

вернуться к меню ↑

Преимущества сервиса «Проверь себя и контрагента»

Инструмент, представленный на сайте налоговой службы, позволяет получить обширную информацию о контрагенте. Он часто используется предпринимателями при заключении сделок. Можно отметить следующие преимущества этой базы:

• актуальность предоставляемых сведений;
• достоверность данных;
• сервис используется бесплатно.

Важно: сведения, предоставляемые этим сервисом, окажут неоценимую помощь при выборе делового партнера и помогут отсеять компании, не внушающие доверия.

вернуться к меню ↑

Другие возможности на сайте налоговой службы

Другой инструмент сайта налоговой службы позволяет получить информацию о ликвидации фирмы.

Если предприятие, с которым заключен договор, находится в процессе ликвидации, появляется риск досрочного прекращения выполнения им своих обязательств.

Такие сведения можно получить на сайте www.nalog.ru во вкладке «Сообщения юридических лиц».

На сайте налоговой службы также доступна информация о дисквалификации юридических лиц. Этот термин подразумевает лишение права осуществлять определенную деятельность в течение конкретного срока.

Во вкладке, где размещен реестр попавших под дисквалификацию лиц, в строке поиска вводят данные контрагента. Если физическое лицо числится в списке, будет указано, по какой статье и на какое время оно дисквалифицировано.

вернуться к меню ↑

Проверка по ИНН собственной компании

Проверка контрагента – простая процедура, не требующая много времени. Не будет лишним проверить собственную компанию по ИНН.

Сервисы налоговой службы предоставляют актуальную информацию, а их базы регулярно обновляются. Проверить себя стоит по следующим причинам:

• чтобы быть в курсе информации, которую получают деловые партнеры;
• чтобы выявлять недочеты в работе компании, а также исправлять их. Это может быть задолженность по уплате налогов или неполнота отчетности.

вернуться к меню ↑

Как проводится проверка задолженностей

На сайте налоговой службы предоставляется информация о задолженности по налогам. Сведения указаны как для ИП, так и для юридических лиц (к примеру, зарегистрированных как ООО). Воспользоваться сервисом можно по тому же самому алгоритму.

1. Зайти на сайт налоговой службы.
2. Открыть вкладку «Индивидуальные предприниматели».
3. Следующий переход в раздел «Проверка контрагентов».
4. Ввести информацию (наименование либо ИНН).
5. Ответ системы будет содержать данные о существующей задолженности.

Как быть в случае, когда сведения, предоставленные системой в отношении юридического лица, расходятся с собственными подсчетами? Вначале стоит обратиться в местный налоговый орган, чтобы сверить показатели.

Федеральные данные имеют приоритет над местными. В большинстве случаев после проверки становится очевидно, что задолженность имеет филиал, а не компания.

Чтобы получить акт сверки, на имя начальника налоговой службы готовится письмо. В нем прописывается дата, к которой этот акт нужно составить, и прилагаются координаты юридического лица.

Предпочтительно отправить срочное письмо, чтобы избежать лишних формальностей. К оформлению предъявляются требования:

• письмо либо пишется на фирменном бланке, либо удостоверяется печатью юридического лица;
• обязательна подпись главного бухгалтера или генерального директора компании;
• в письме указывается способ ответа (предпочтительно в письменном виде, однако если ответ нужен в кратчайшие сроки, возможен ответ по телефону).

Чтобы получить ответ в письменном виде, доверенному лицу компании необходимо явиться в налоговую службу. Сделать это нужно в установленные сроки.

вернуться к меню ↑

Как компания может защититься от рисков

К сожалению, полной защиты от недобросовестных контрагентов не гарантирует ни один электронный сервис. Чтобы обезопасить компанию, можно подключить еще два метода проверки контрагента на добросовестность:

• проверка по названию в интернете;
• проверка по ИНН в месте регистрации лица.

Первый способ  самый простой и доступный. Название фирмы вводится в поисковой строке. Стоит ознакомиться с официальным сайтом, предоставляющим информацию о местонахождении предприятия и прочих деталях.

Там же можно уточнить ИНН. Этот номер используется и для проверки в налоговом органе, где была зарегистрирована фирма.

Каждая компания проходит процедуру регистрации. Посетив местный орган, можно уточнить предоставленную информацию.

Каждая фирма составляет собственный перечень мероприятий для проверки деловых партнеров. Назначается работник, ответственный за поиск и анализ информации о контрагентах.

Наиболее практичным инструментом, предоставляющим подробную информацию о контрагенте, можно назвать сервис на сайте налоговой службы.

В отношении контрагента можно получить сведения о месте регистрации, руководителях, отсутствии или наличии задолженностей по налогам.

Системы, доступные в онлайн-режиме, позволяют быстро собирать и анализировать информацию о контрагентах.

Грамотное применение имеющихся в распоряжении инструментов позволит предельно снизить риски работы с недобросовестными контрагентами в бизнесе.

вернуться к меню ↑

Как проверить контрагента по ИНН

yurface.ru

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН?

Все компании и ИП, как вновь зарегистрированные на рынке, так и уже давно действующие предпочитают вести бизнес с благонадежными контрагентами. Но появление новых партнеров, особенно при крупных сделках может вызвать определенные риски. Поэтому вам необходимо знать, как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН или с помощью других сервисов. Проверь себя и контрагента с помощью сервисов.

Оглавление статьи

Зачем проверять себя?

Довольно важно не только проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН, но и себя, потому как это будет весьма полезным действием для собственников компаний.

С другой стороны, вы сможете узнать, как вас видят ваши партнеры. Ведь не только вы будете проверять будущего партнера, но и вас также будут проверять на благонадежность.

Так, например, вы дополнительно сможете узнать:

• Наличие и отсутствие у вас налоговой задолженности. Если такая есть, то погасить долги желательно как можно быстрее иначе у вас, в том числе могут заблокировать расчетный счет.
• Для обеспечения контроля работы бухгалтерии с точки зрения полноты и качества предоставляемой отчетности в налоговую.

Зачем следует проверять контрагента на благонадежность перед заключением контракта?

Заключать долгосрочные контракты лучше всего с благонадежными клиентами, тем более при крупных сделках. При заключении нового контракта желательно провести проверку, с кем вы будете иметь дело. И это нужно делать, как новым, так и уже и опытным компаниям.

Но даже в постоянном партнере мы не всегда можем быть уверены. Поэтому вы можете проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН или на другом сервисе, чтобы не допустить серьезную ошибку.

Вот лишь некоторые сведения, что может дать проверка контрагента по ИНН:

• Руководитель является не благонадежным. Это первый звоночек, который вы можете получить. Такое лицо может быть, в том числе и подставным и быть оформлено сразу в нескольких фирмах. Так, например, стоит задуматься, если вы ведете тендер и на него претендует сразу несколько фирм у которых один директор.
• Компания находится в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации. Такое может случиться, если контрагент решил утаить данные сведения. Начав дело с такой компанией, вы можете не получить свои деньги, а встать в очередь должников.
• У компании партнера отсутствует разрешение или лицензия на осуществляемый ими вид деятельности. Также будет крайне важно это узнать, чтобы не подставить себя.
• Запрет на ведение определенного вида деятельности.
• Иные сроки ведения деятельности, нежели озвучено. Компании могут выставлять на показ более длительный срок своей работы, нежели есть, чтобы выглядеть более авторитетно. Это уже есть первый звоночек, о том, что с такими не стоит иметь дело.
• Юридический адрес компании является массовым. Это не принципиальный критерий, который не говорит о том, что с таким контрагентом лучше не вести дела, но стоит насторожиться и провести более детальную проверку.
• Реквизиты компании не соответствую предоставленным данным. Данный факт может возникнуть как от банальной невнимательности лица, которое готовило документы, но также же и в результате умышленного обмана. Неправильные реквизиты могут привести к тому, что вас могут возникнуть проблемы, например, при подаче алкогольной декларации или декларации по НДС.
• Компания занимается всем подряд и все у нее есть. Такое бывает с фирмами «однодневками» и с фирмами, которые занимаются финансовыми махинациями и обманом.

Сбор данные сведений лишь часть дела, следующим шагом будет живое общение в офисе партнера. При этом следует обратить внимание на вывеску компании и как долго она находится на данном адресе. Как правило, у компаний «однодневок» попросту нет вывески. Даже наличие сайта не всегда говорит, что партнер благонадежен.

Внимание! Для того, чтобы провести быструю проверку вы можете воспользоваться услугами онлайн сервиса – это не бесплатно, но большим плюсом будет общий сбор данных и готовый вывод. То, что вы вручную будете делать в течение дня – вы сможете сделать за 5 минут – проверь себя и контрагента.

Что следует запросить у контрагента для его проверки?

Если вы решили проверить контрагента, то у него следует запросить следующие документы:

• Копию свидетельства о регистрации компании (ОГРН).
• Копия свидетельства о постановке организации на налоговый учет (ИНН).
• Копию устава организации. Но на практике его не всегда предоставляют.
• Копию паспорта директора.
• Бухгалтерскую отчетность, за предыдущий год, для того, чтобы оценить финансовую благонадежность.

Важно! Далее необходимо сверить сведения, предоставленные компанией с данными, полученными с сайта налоговой инспекции.

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН – инструкция

Шаг 1. Прейти на сайт налоговой инспекции и ввести данные для проверки

Для того, чтобы проанализировать благонадежность и предоставленные сведения о клиенте необходимо перейти официальный сайт ИФНС – налог ру проверь себя и контрагента.

Первым шагом вам необходимо ввести данные ИНН компании, которую вы хотите проверить или ее ОГРН. Затем ввести капчу – символы с картинки в соответствующее поле и нажать проверить. Если вы правильно ввели данные, то система выдаст результат.

Шаг 2. Проверяем организацию

Внимание! В некоторых случаях вам может выдать несколько организаций, которые зарегистрированы под одним ИНН или с одним и тем же наименованием.

Если у вас выдало несколько организаций с одинаковым именем – это не страшно, такое возможно. Необходимо выбрать нужную организацию, в соответствии с ИНН, ОГРН или адресом. Если несколько организаций с одним ИНН, то это очень странно и наводит на определенные мысли.

Шаг 3. Получаем выписку из ЕГРЮЛ и проводим ее анализ

Следующим шагом вы можете получить выписку и ЕГРЮЛ, в ней можно увидеть все сведения о компании и сравнить их с предоставленными документами. В данном примере мы можем увидеть, что компания находится в стадии банкротства. Это видно из пункта 41 выписки, где в должности указан «Конкурсный управляющий».

К сожалению, мы не всегда можем увидеть такие сведения если хотим проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН. Для более глубокой проверки и анализа полученных сведений лучше воспользоваться интернет сервисом.

Внимание! Скачать пример выписки в формате PDF, в которой мы выделили позиции, на которые стоит обратить внимание.

Проверка компании по единому реестру банкротства

Проверка компании на сайте налоговой может ничего не выявить, поэтому стоит дополнительно найти сведения о ней на сайте единого реестра банкротств компаний. Очень хорошо это отражает наш пример. Компания «Олимп» находится в стадии банкротства уже давно и этот факт можно не увидеть, проверяя его на сайте налоговой.

Для того, чтобы найти компанию необходимо сделать следующее:

• Открывает официальный сайт, указанный в ссылке выше.
• Слева видим «Поиск должников». Нам необходимо нажать на ссылку ниже – «Расширенный поиск должников».
• В поле «Код» указываем ИНН, ОГРН или же ОКПО компании, которую вы проверяете.
• Нажимаем поиск и ждем результатов.

Как видно из данного примера, что мы нашли организацю в базе данные. И она при этом находится в стадии банкротства.

Важно! Данную проверку следует провести параллельно с проверкой на сайте налог ру.

Полезные ссылки для проверки контрагента

Проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН это лишь половина дела, помимо этого вам понадобятся следующие сервисы:

№	Описание сервиса	Ссылка на сервис
1	Вы можете открыть картотеку Арбитражных дел. Если клиент «не чист на руку», то возможно в отношении него уже ведутся какие-либо судебные дела.	http://kad.arbitr.ru
2	Помимо судебных дел можно найти в базе данных действующие исполнительное производство в отношении проверяемого контрагента.	http://fssprus.ru/iss/ip/
3	Также можно проверить действителен ли паспорт руководителя компании.	http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
4	Также желательно проверить юридический адрес возможного партнера на массовость.	https://service.nalog.ru/addrfind.do
5	Данный сервис позволяет проверить есть ли у учредителей или директора компании еще иные компании, в которых они также являются учредителями и директорами.	https://service.nalog.ru/mru.do
6	Немаловажно будет знать имеется ли у контрагента задолженность по налогам, ведь в этом случае его расчетный счет может быть попросту заблокирован налоговой. В этом случае ваши деньги уйдут на погашение налогов.	https://service.nalog.ru/zd.do

infportal.ru